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مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : كشف القواعد العامة والاتفاقات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
  • Catégorie : التعرف على مفهوم غسل الأموال وأساليبه
  • Catégorie : التعرف على وسائل ومعوقات كشف غسيل الأموال

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ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.

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