Chevron Left
Back to مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

Learner Reviews & Feedback for مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering by Alfaisal University | KLD

4.9
stars
106 ratings

About the Course

يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر
غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار. وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير
المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع. لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد
تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال
ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب و...
...

Top reviews

Filter by:

26 - 29 of 29 Reviews for مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

By Muneer H H

Oct 24, 2023

جيد

By MADAN H M A S

Feb 24, 2023

جيد

By مها م ا

Apr 25, 2024

ز

By Fethi S

Oct 30, 2024

دورة مقدمة بشكل حيد ومفلة واحتوت على أهم الجوانب المتعلقة بموضوع غسيل الأموال. Scripts ملاحظة واحدة فقط، وهي عدم وجود نصةص مكتوبة